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2 AML Officer Jobs
Compliance & AML Spezialist:in für ein etabliertes Bankhaus in Linz, Teilzeit oder Vollzeit ab 30 Stunden, mit Fokus auf AML, KYC, Regulatory Compliance, interne Kontrollsysteme…
€ 5.000Profil Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention und/oder Terrorismusfinanzierungspräven …
PersonaldienstleistungjusAI
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AML Officer: Geldwäscheprävention als juristisches Fach
Anti-Money-Laundering, kurz AML, ist längst mehr als eine Pflichtübung der Banken. Kreditinstitute, Versicherungen, Zahlungsdienstleister, Wertpapierfirmen, Kryptodienstleister, aber auch Rechtsanwält:innen, Notar:innen, Steuerberater:innen und der Immobilienhandel unterliegen Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Finanzsektor ist das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz die zentrale Grundlage, beaufsichtigt von der Finanzmarktaufsicht. Verdachtsmeldungen gehen an die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt.
AML Officer oder Geldwäschebeauftragte sorgen dafür, dass diese Pflichten im Unternehmen tatsächlich erfüllt werden. Sie verantworten die Risikoanalyse, legen fest, wie Kund:innen identifiziert und überprüft werden, betreuen das Transaktionsmonitoring und entscheiden, ob ein Sachverhalt gemeldet werden muss. Dazu kommen Sanktionsprüfungen, Schulungen und die Kommunikation mit der Aufsicht, wenn diese prüft oder nachfragt.
Einstieg und Profil
Einen vorgeschriebenen Ausbildungsweg gibt es nicht. Viele AML-Spezialist:innen haben Jus studiert, andere kommen aus Wirtschaft, Revision oder dem Bankgeschäft. Rechtlich hilfreich sind Kenntnisse im Aufsichtsrecht, im Wirtschafts- und Finanzstrafrecht und in den europäischen Vorgaben, die auf diesem Gebiet besonders dicht sind. Die neue europäische Geldwäschebehörde mit Sitz in Frankfurt wird die Aufsicht in den kommenden Jahren zusätzlich prägen. Praktisch zählen analytisches Denken, Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck nachvollziehbar zu dokumentieren.
Die aktuell gelistete Stelle verbindet Compliance und AML, wie es in kleineren und mittleren Instituten üblich ist. In großen Häusern sind die Funktionen oft getrennt und stärker spezialisiert, etwa auf Sanktionen oder Betrugsprävention. Eine gute Frage im Bewerbungsgespräch: Wie unabhängig arbeitet die Funktion, und hat sie direkten Zugang zur Geschäftsleitung? Davon hängt ab, wie wirksam Sie Ihre Aufgabe erfüllen können.
AML Officer in Zahlen
AML Officer: Geldwäscheprävention als juristisches Fach
Anti-Money-Laundering, kurz AML, ist längst mehr als eine Pflichtübung der Banken. Kreditinstitute, Versicherungen, Zahlungsdienstleister, Wertpapierfirmen, Kryptodienstleister, aber auch Rechtsanwält:innen, Notar:innen, Steuerberater:innen und der Immobilienhandel unterliegen Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Finanzsektor ist das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz die zentrale Grundlage, beaufsichtigt von der Finanzmarktaufsicht. Verdachtsmeldungen gehen an die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt.
AML Officer oder Geldwäschebeauftragte sorgen dafür, dass diese Pflichten im Unternehmen tatsächlich erfüllt werden. Sie verantworten die Risikoanalyse, legen fest, wie Kund:innen identifiziert und überprüft werden, betreuen das Transaktionsmonitoring und entscheiden, ob ein Sachverhalt gemeldet werden muss. Dazu kommen Sanktionsprüfungen, Schulungen und die Kommunikation mit der Aufsicht, wenn diese prüft oder nachfragt.
Einstieg und Profil
Einen vorgeschriebenen Ausbildungsweg gibt es nicht. Viele AML-Spezialist:innen haben Jus studiert, andere kommen aus Wirtschaft, Revision oder dem Bankgeschäft. Rechtlich hilfreich sind Kenntnisse im Aufsichtsrecht, im Wirtschafts- und Finanzstrafrecht und in den europäischen Vorgaben, die auf diesem Gebiet besonders dicht sind. Die neue europäische Geldwäschebehörde mit Sitz in Frankfurt wird die Aufsicht in den kommenden Jahren zusätzlich prägen. Praktisch zählen analytisches Denken, Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck nachvollziehbar zu dokumentieren.
Die aktuell gelistete Stelle verbindet Compliance und AML, wie es in kleineren und mittleren Instituten üblich ist. In großen Häusern sind die Funktionen oft getrennt und stärker spezialisiert, etwa auf Sanktionen oder Betrugsprävention. Eine gute Frage im Bewerbungsgespräch: Wie unabhängig arbeitet die Funktion, und hat sie direkten Zugang zur Geschäftsleitung? Davon hängt ab, wie wirksam Sie Ihre Aufgabe erfüllen können.